APDEJT.si

Enforcement Directorate (ED) je izvedel preiskave na približno ducat lokacijah v Delhiju, povezanih z voditeljem stranke Aam Aadmi Party (AAP) in nekdanjim ministrom Saurabh Bharadwajem ter drugimi, v zvezi s preiskavo pranja denarja. Preiskava je povezana z nepravilnostmi pri gradnji bolnišnic.

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je izvedla racije na domu poslanca stranke Trinamool Congress (TMC) Jibana Krishna Sahe in njegovih sorodnikov v Zahodni Bengaliji. Preiskava je povezana z domnevnimi nepravilnostmi pri zaposlovanju učiteljev in drugega osebja v šolah. Saha je bil že leta 2023 aretiran in kasneje izpuščen s strani CBI zaradi domnevne vpletenosti v goljufijo. Med racijo naj bi Saha poskušal pobegniti.

Enote za pregon (ED) so v Gangtoku aretirale KC Veerende, kongresnega MLA iz Karnatake, zaradi domnevnega oddajanja zemljišč za kazino. Aretacija je sledila racijam na 30 njegovih posestvih, kjer so odkrili 12 milijonov rupij gotovine, vključno s tujo valuto, zlato v vrednosti 6 milijonov rupij in 10 kg srebra. Veerenda je bil aretiran v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja v zvezi z domnevnim nezakonitim spletnim in običajnim primerom stav.

Suresh Raina se je pojavil pred uradom ED v New Delhiju, kjer so ga zaslišali glede primera nezakonite stavniške aplikacije 1xBet. ED ga je poklical na zaslišanje zaradi promocije omenjene aplikacije. ED mu je postavil 10 vprašanj.

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je izvedla racije v več zveznih državah v zvezi s primerom 'nezakonite' aplikacije za stave. Predhodna preiskava je pokazala, da so bila sredstva zbrana od 'prevaranih' uporabnikov na računih, ki so jih uporabljali posredniki. ED je izvedla racije na 15 lokacijah po različnih državah v Indiji.

Uprava za izvrševanje (ED) je izvedla racije na 11 lokacijah v NCR in Uttarakhandu v zvezi z globalno kibernetsko prevaro, vredno 260 milijonov rupij. Preiskava poteka na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Prevaranti so se izdajali za organe pregona in tehnično podporo.

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je aretirala Viresh Joshija, nekdanjega glavnega trgovalca in upravitelja sklada Axis Mutual Fund, zaradi suma pranja denarja v višini 200 milijonov rupij v primeru notranjega trgovanja. Joshi naj bi izkoristil vnaprejšnje informacije o naročilih strank za osebno korist, kar je povzročilo škodo vlagateljem. Primer se nanaša na domnevno goljufijo vlagateljev v višini 2 bilijonov rupij. Notranje trgovanje je nezakonita praksa, ki spodkopava poštenost trga in škoduje drugim vlagateljem.

Uprava za izvrševanje (ED) je aretirala Viresha Joshija, nekdanjega upravitelja sklada Axis Mutual Fund, zaradi suma goljufije vlagateljev v višini 200 crore rupij. Joshi je osumljen nezakonite prakse 'front-runninga'.

Indijska Uprava za izvrševanje (ED) je izvedla prvo racijo na Andamanskih in Nikobarskih otokih, povezano z domnevno prevaro v zadružni banki. Preiskava je povezana z 'bančnim posojilnim škandalom', v katerega naj bi bil vpleten nekdanji poslanec. Racije predstavljajo pomemben korak v preiskavi finančnih nepravilnosti na tem območju.